Deutsche Bank: Νέες έρευνες για ξέπλυμα χρήματος στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των ετήσιων κερδών, η κορυφαία γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank,  ερευνάται από τις γερμανικές αρχές για συναλλαγές που αφορούν εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε εκτελεστικά στελέχη και υπαλλήλους της τράπεζας, οι οποίοι φέρονται να είχαν σχέσεις με εταιρείες που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα χρημάτων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Την ίδια στιγμή, το Bloomberg αναφέρει ότι η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ελέγχου αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2013 και 2018.

Η σύνδεση της Deutsche Bank με Ρώσους επιχειρηματίες

Οι έρευνες εξετάζουν ενδεχόμενες παραλείψεις της Deutsche Bank στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ από το 2022. Οι αρχές ερευνούν αν η τράπεζα καθυστέρησε στην υποβολή αναφορών για ύποπτες δραστηριότητες συνδεδεμένες με εταιρείες του Αμπράμοβιτς.