Οικογενειακά γραφεία: Οι κρυφοί κίνδυνοι από τη δράση τους

Τον Αύγουστο 2023, ένα σκάνδαλο δισεκατομμυρίων συγκλόνισε τη Σιγκαπούρη, όταν συνελήφθησαν αλλοδαποί υπήκοοι που ξέπλεναν τεράστια χρηματικά ποσά. Αλλά αυτό που προκάλεσε περισσότερη αμηχανία στις αρχές ήταν ότι έξι οικογενειακά γραφεία, ελάχιστα ελεγχόμενες ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης περιουσίας για πλούσιους δεν είχαν χρησιμοποιηθεί απλώς για τη διαχείριση παράνομων κεφαλαίων, αλλά έλαβαν και φορολογικά οφέλη από το κράτος.

Ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι, είπε στους Financial Times ο Γισάν Λι, επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης για την Ασία στην εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών IQ-EQ και πρώην διευθυντής στη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS), τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της χώρας και de facto κεντρική τράπεζα.

Τα οικογενειακά γραφεία μπορούν να λειτουργήσουν ως λανθάνουσα πηγή κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που δεν μπορούν να δουν οι ρυθμιστικές αρχές

«Οι εγκληματίες βρήκαν τρωτά σημεία στις τράπεζες και στα οικογενειακά γραφεία», είπε στους FT εξέχον στέλεχος του κλάδου στη Σιγκαπούρη.

Το σκάνδαλο είναι ένα από μια σειρά πρόσφατων αποκαλύψεων που έχουν επικεντρώσει την προσοχή στις χρήσεις – και πιθανές καταχρήσεις – των οικογενειακών γραφείων.