Αναμόρφωση των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ετοιμάζει
Αναμόρφωση των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ετοιμάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αναθεωρήσει ένα σύστημα για την ανίχνευση παράνομων συναλλαγών από εμπόρους ναρκωτικών, τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες. Οι τράπεζες παραπονιούνται ότι οι παρόντες κανονισμοί είναι δαπανηροί και αναποτελεσματικοί.
Σε ένα προσχέδιο όρων που κυκλοφόρησε στις ρυθμιστικές αρχές τραπεζών της χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών πρότεινε να αναλάβει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην επιβολή των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το τρέχον σύστημα παρέχει στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου κάποια εικόνα για τον σκοτεινό κόσμο της παράνομης χρηματοδότησης, αλλά δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματικό στην παύση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν συμβεί.
Η Wall Street Journal νωρίτερα φέτος ανέφερε πώς μια ομάδα ξεπλύματος χρήματος στην κομητεία του Λος Άντζελες κατάφερε να ξεπλύνει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια για το καρτέλ Sinaloa, μεταξύ άλλων κάνοντας εξαψήφιες καταθέσεις σε υποκαταστήματα της JPMorgan Chase και της Bank of America.
Οι τράπεζες έχουν πιέσει για αλλαγές όπως αυτές στην πρόταση και έχουν επικρίνει τις ρυθμιστικές αρχές επειδή επικεντρώνονται υπερβολικά στην τεχνική συμμόρφωση και όχι στο πνεύμα των νόμων για το ξέπλυμα χρήματος.
Ο κλάδος γενικά επευφημεί τις προσπάθειες
Content Original Link:
Read Full article form Original Source OIKONOMIKOS TAXYDROMOS
" target="_blank">Read Full article form Original Source OIKONOMIKOS TAXYDROMOS
